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　本港一間找換店一家三口成員，涉嫌透過業(yè)務(wù)便利，開設(shè)空殼公司和銀行戶口處理逾6億元來(lái)歷不明款項(xiàng)，海關(guān)接獲情報(bào)展開調(diào)查，在過去3日採(cǎi)取行動(dòng)，拘捕4名男女，涉嫌串謀洗黑錢，行動(dòng)中檢獲大批與案相關(guān)證物，現(xiàn)正調(diào)查涉案人士資產(chǎn)，不排除稍後將其凍結(jié)。

　海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任區(qū)穎璋今日(6日)表示，在去年接獲情報(bào)指一間本港的找換店處理大額可以匯款交易，調(diào)查後發(fā)現(xiàn)找換店透過開設(shè)一間空殼公司和銀行戶口，處理和接收來(lái)歷不明的款項(xiàng)，經(jīng)多個(gè)月深入調(diào)查，海關(guān)財(cái)富調(diào)查科聯(lián)同金錢服務(wù)監(jiān)理科在本周三(4日)至今日(6日)展開代號(hào)「火花」的聯(lián)合行動(dòng)，突擊搜查4個(gè)住宅單位和2個(gè)商業(yè)地舖，包括目標(biāo)找換店，拘捕2男2女(34至39歲)，涉嫌串謀洗黑錢，包括找換店?yáng)|主、合規(guī)主任和職員，其中3人是同一家庭成員的3姊弟，所有被捕人士現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查。

　調(diào)查發(fā)現(xiàn)在2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規(guī)主任成立一間空殼公司，在4間銀行開設(shè)12個(gè)戶口，報(bào)稱從事電腦貿(mào)易或科技諮詢服務(wù)，該公司沒有業(yè)務(wù)地址，過去數(shù)年亦沒有報(bào)稅紀(jì)錄，該名主任向稅務(wù)局申報(bào)只在找換店工作，但開設(shè)的戶口在兩年半內(nèi)有超過1800宗可疑交易，涉及約6億元。 交易對(duì)象包括多間不相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，如食品批發(fā)或鞋類貿(mào)易等，與其公司業(yè)務(wù)不相稱。其次涉案戶口交易模式極不尋常，當(dāng)資金到賬後會(huì)在同日或幾日內(nèi)轉(zhuǎn)走，最高單日交易次數(shù)是19次，單日入賬最大金額高達(dá)1900萬(wàn)元，交易對(duì)象包括本港的空殼公司和境外公司。

　調(diào)查相信可疑交易透過網(wǎng)上理財(cái)服務(wù)，在上述搜查的地址內(nèi)進(jìn)行，懷疑利用找換店合規(guī)主任的崗位，逃避海關(guān)對(duì)金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管的審查。行動(dòng)中檢獲多部手機(jī)、電腦、銀行和匯款文件。至於來(lái)歷不明款項(xiàng)的來(lái)源仍在調(diào)查中，會(huì)循被捕人士的背景、資金來(lái)源和流向進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查，不排除再有人被捕。此外，海關(guān)已通知銀行進(jìn)行審查，如偵測(cè)到賬戶內(nèi)的可疑資產(chǎn)，稍後會(huì)向法庭申請(qǐng)將其凍結(jié)。（記者 區(qū)天海）

　海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任區(qū)穎璋。