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　警方前日（15日）展開(kāi)代號(hào)「夜剿」行動(dòng)，搗破一個(gè)活躍內(nèi)地和香港的洗黑錢(qián)跨境犯罪集團(tuán)，涉案集團(tuán)招攬內(nèi)地人士來(lái)港開(kāi)設(shè)銀行戶(hù)口收取詐騙案中得益，並被安排到銀行提款，再將現(xiàn)金帶到虛擬資產(chǎn)找換店兌換加密貨幣清洗黑錢(qián)；行動(dòng)中拘捕12名男女，涉及清洗1.18億元犯罪得益。

　商業(yè)罪案調(diào)查科情報(bào)及支援組警司郭靜怡今日（17日）表示，去年錄得近95000宗罪案，詐騙案佔(zhàn)近半，按年升近一成二，騙案共拘捕逾1萬(wàn)人，其中七成三是傀儡戶(hù)口持有人。

　商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊表示，透過(guò)資料分析及深入調(diào)查鎖定2名集團(tuán)骨幹成員，該集團(tuán)自去年中起租用旺角一個(gè)住宅單位作行動(dòng)基地，以策劃及操作洗黑錢(qián)活動(dòng)。由2024年7月至2025年5月期間，集團(tuán)招攬內(nèi)地人士來(lái)港作傀儡戶(hù)口持有人，戶(hù)口主要用作接收不同類(lèi)型詐騙案犯罪得益。期間利用超過(guò)500 個(gè)銀行賬戶(hù)清洗了1.18億元。其中已有1000萬(wàn)元證實(shí)屬於58宗已舉報(bào)詐騙案件所得的部分犯罪得益。在該58宗詐騙案中，受害人損失約4320萬(wàn)元。

　調(diào)查得知，傀儡戶(hù)口持有人抵港後被安排入住行動(dòng)基地，根據(jù)主腦指示進(jìn)行洗黑錢(qián)活動(dòng)。除使用自己名下戶(hù)口提款，部分傀儡更被要求使用其他不明人士提供的提款卡提現(xiàn)。提取現(xiàn)金後被安排到虛擬資產(chǎn)找換店兌換成加密貨幣，以轉(zhuǎn)移及掩飾犯罪得益來(lái)源。

　在前日（15日）警方在多個(gè)地點(diǎn)埋伏，發(fā)現(xiàn)2名傀儡戶(hù)口持有人離開(kāi)行動(dòng)基地，分別前往銀行及櫃員機(jī)提款，其後前往尖沙咀一間虛擬資產(chǎn)找換店，準(zhǔn)備兌換加密貨幣。警方見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟即場(chǎng)拘捕2人，在他們身上檢獲約77萬(wàn)元現(xiàn)金，成功阻止該筆犯罪得益被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移及清洗。在整個(gè)行動(dòng)中，警方先後拘捕12人。當(dāng)中包括2名集團(tuán)骨幹成員及10名內(nèi)地傀儡戶(hù)口人士，大部分報(bào)稱(chēng)無(wú)業(yè)。共檢獲約105萬(wàn)元現(xiàn)金、560多張?zhí)峥羁?、多部手機(jī)、大量銀行文件及涉及虛擬資產(chǎn)交易紀(jì)錄。

　商業(yè)罪案調(diào)查科高級(jí)督察謝嘉倫表示，留意到不法分子以不同藉口向市民或親友借用或購(gòu)買(mǎi)銀行戶(hù)口作洗黑錢(qián)。警方提醒即使是朋友或或親人，只要戶(hù)口被用作處理犯罪得益即有機(jī)會(huì)觸犯法例，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第25條，任何人如知道或有合理理由相信某項(xiàng)財(cái)產(chǎn)係犯罪得益，但仍然處理相關(guān)財(cái)產(chǎn)，已屬刑事罪行，一經(jīng)定罪，最高可被判監(jiān)禁14年和罰款500萬(wàn)元。

　此外，為保障香港作為國(guó)際金融中心的聲譽(yù)，以及保護(hù)香港金融體系的穩(wěn)定性，警方會(huì)繼續(xù)積極與銀行業(yè)界進(jìn)行情報(bào)交流及加強(qiáng)協(xié)作，致力從源頭打擊相關(guān)洗黑錢(qián)犯罪行為。（記者區(qū)天海）

　左起：商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙調(diào)查組總督察羅婉珊、商業(yè)罪案調(diào)查科情報(bào)及支援組警司郭靜怡、商業(yè)罪案調(diào)查科高級(jí)督察謝嘉倫。