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於8月30日舉行的第二屆新德里國際法治大會，印度總理莫迪在歡迎辭提到，大會作為一個(gè)圍繞關(guān)鍵議題的國際高端對話平臺，旨在促進(jìn)國際合作與知識交流，推動(dòng)更包容的全球經(jīng)濟(jì)秩序。與此同時(shí)，印度總理莫迪將於8月31日在天津舉行的上海合作組織峰會與國家主席習(xí)近平會面，這正反映一致性、共識與合作是加強(qiáng)國際互信機(jī)制的支柱。

印度總理莫迪致歡迎辭

在此背景下，香港律師會會長湯文龍榮幸受邀出席本次大會，作為這次印度公務(wù)訪問的最後一站。

大會以「全球經(jīng)濟(jì)管治與法治原則」為題，湯會長受邀參加首場討論環(huán)節(jié)，以「反洗錢（AML）法規(guī)與財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織（FATF）框架：全球南方過度合規(guī)與金融排斥的挑戰(zhàn)」為題，與來自印度、新加坡、瑞士和塞席爾的演講嘉賓，共同審視各司法管轄區(qū)面臨的挑戰(zhàn)，為提升全球南方的司法公正分享真知灼見。

湯文龍強(qiáng)調(diào)，金融服務(wù)可得性與法律代表權(quán)息息相關(guān)，如客戶無法獲得銀行服務(wù)，通常也難以負(fù)擔(dān)法律費(fèi)用，從而阻礙他們訴諸法律。他補(bǔ)充，律師在代表「去風(fēng)險(xiǎn)化」客戶時(shí)亦是障礙重重 – 尤其是在跨境事務(wù)、國際交易，以及涉及非牟利團(tuán)體或弱勢社群的案件。由於銀行擔(dān)心遭受懲罰導(dǎo)致的反洗錢過度合規(guī)，仍然是主要障礙。

談及香港的經(jīng)驗(yàn)時(shí)，湯文龍分享道有賴於科技的迅速發(fā)展，反洗錢合規(guī)已不再是影響個(gè)人或企業(yè)獲取金融服務(wù)的主要障礙。從虛擬銀行、數(shù)字銀行服務(wù)和移動(dòng)支付平臺，到人工智能驅(qū)動(dòng)的合規(guī)工具和包容性產(chǎn)品設(shè)計(jì)，創(chuàng)新已成為一個(gè)關(guān)鍵的促進(jìn)因素，使更廣泛的人群能夠更輕鬆和安全地獲取金融服務(wù)。

如今，香港的普惠金融全球排名第二，歸功於金融業(yè)界的戰(zhàn)略性數(shù)字化投資、平衡的監(jiān)管制度，以及風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式。法律業(yè)界也必須採納這種方法，確保合規(guī)同時(shí)維護(hù)司法公正。然而，他亦指出採用反洗錢合規(guī)相關(guān)的新技術(shù)方案成本偏高，對法律業(yè)界仍然是個(gè)挑戰(zhàn)，特別是小型律所。湯會長稱，F(xiàn)ATF要求建立一個(gè)正式的反洗錢監(jiān)管框架，對律師會而言，作為一個(gè)自我監(jiān)管的專業(yè)機(jī)構(gòu)，這是一個(gè)複雜且敏感的任務(wù)，需要謹(jǐn)慎平衡。

此外，打擊貪污對於反洗錢和反恐融資工作至關(guān)重要。根據(jù)世界正義工程《2024年全球法治指數(shù)》，香港在「廉潔」範(fàn)疇的得分名列全球前十?！噶疂崱故窍愀鄯ㄖ蔚幕?，並受到防止公私營機(jī)構(gòu)貪污腐敗的嚴(yán)格法律的支持。

在這前題下，湯文龍重申法律業(yè)界在促進(jìn)平衡及風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢合規(guī)方法、保障金融穩(wěn)健和維護(hù)司法公正的過程中，擔(dān)當(dāng)重要角色。法律專業(yè)人士和團(tuán)體可積極參與政策討論，對過度監(jiān)管提出質(zhì)疑，並推動(dòng)相關(guān)指引與措施，防止金融排斥並保障訴諸司法的權(quán)利。

圖源：香港律師會供圖